About this role
# Fecha límite para apuntarse:
2026-10-21
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Estamos buscando un(a) Asociado/a de Investigación PLD para ser una pieza clave en nuestra célula de inteligencia.
Tu misión principal será dar soporte analítico y operativo a las investigaciones de prevención de lavado de dinero, obteniendo y analizando información financiera clave en coordinación con nuestros investigadores centrales y territoriales. Si tienes una mente analítica y te gusta conectar los puntos, este es tu lugar.
¿Cuáles serán tus principales retos?
- Investigación y Análisis: Desarrollar investigaciones financieras especializadas, analizando transacciones, perfiles y patrones inusuales para detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
- Gestión de Información: Obtener, validar y documentar información PLD utilizando bases financieras y fuentes abiertas (OSINT).
- Soporte Estratégico: Apoyar a los investigadores territoriales y áreas internas aportando análisis de vínculos y documentación confiable.
- Inteligencia: Contribuir a la creación de informes y productos de inteligencia, garantizando siempre la calidad, trazabilidad y confidencialidad de los hallazgos.
Lo que necesitas para tener éxito en el rol:
- Formación: Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas, Seguridad o carreras afines.
- Conocimientos técnicos: Sólida base en conceptos PLD/AML y CFT, investigación financiera, tipologías e inteligencia corporativa.
- Habilidades clave: Análisis de perfiles transaccionales y de vínculos. Excel avanzado y manejo de herramientas visuales y sistemas de monitoreo.
- ✈️ Movilidad: Disponibilidad para viajar en toda la región Occidente.
Puntos extra (No obligatorios, pero muy valorados):
- Diplomados en Prevención de Lavado de Dinero, Investigación Financiera, Inteligencia Operativa o Riesgos.
- Certificaciones del sector: CAMS, ACAMS Foundations, CFCS Associate o OSINT Basic (y disposición para aprender a usar herramientas como i2 Analyst's Notebook ).
Si buscas un reto donde tu trabajo tenga un impacto real en la protección y cumplimiento normativo, ¡queremos conocerte!
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.